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Devises : l'identité des clients sera vérifiée dès 1 000 € de change en 2016

Devises : l'identité des clients sera vérifiée dès 1 000 € de change en 2016
27/10/15 à 07:49 par ALEXANDRE (Stéphanie)

Dès 2016, le montant au-delà duquel les bureaux de change doivent vérifier l'identité de leurs clients occasionnels sera porté à 1 000 €, contre 8 000 € actuellement.

Pour partir à l'étranger ou de retour de vacances, certains particuliers se rendent dans un bureau de changes pour troquer les devises contre des euros, notamment. Lorsque le montant de l'opération dépasse un certain montant, les professionnels du secteur, également appelés " changeurs manuels", doivent relever l'identité de leurs clients occasionnels ou habituels. Dès 2016, ce seuil de contrôle sera abaissé à 1 000 €, contre 8 000 € actuellement.

Cette nouvelle mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout comme la récente interdiction de payer en espèces au-delà de 1 000 €, en dehors de certaines exceptions.

Stéphanie Alexandre

Lire aussi : Liens externes :
  • Décret n° 2015-1338 du 22/10/2015 modifiant le seuil de prise d'identité du client occasionnel des changeurs manuels, JO du 24 Contenu accessible uniquement aux abonnés

Mots-clés :

CONTROLE D'IDENTITE , DEVISE , EURO




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