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Tracfin planche sur toujours plus de dossiers

Tracfin planche sur toujours plus de dossiers
21/04/15 à 13:50 par ALEXANDRE (Stéphanie)

Abus de bien sociaux, escroquerie, fraude fiscale... Le nombre de dossiers soumis à Tracfin, la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux rattachée au ministère de l’Économie, a progressé de 33 % en 2014.

38 419, c'est le nombre de dossiers transmis en 2014 par les banques, assureurs vie ou avocats, comptables, huissiers ou notaires à Tracfin, la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux du ministère de l'Économie. Au total, près de 10 000 enquêtes ont été engagées.

Selon Bercy, cette hausse historique de + 33 % s'explique notamment, par la montée en puissance des nouvelles missions du Service en matière de lutte contre les fraudes fiscales et sociales.

Quelles sont les principales infractions relevées ?

En 2014, les cinq catégories d'infractions les plus représentées concernent le travail dissimulé, l'abus de biens sociaux, l'abus de confiance et l'escroquerie.

Tracfin publiera avant l'été, un rapport sur les nouvelles tendances en matière de blanchiment et de fraudes.

Liens externes :
  • Rapport d'activité annuel Tracfin pour 2014 du 17/04/2015 Contenu accessible uniquement aux abonnés

Mots-clés :

BANQUE , FRAUDE FISCALE , OBLIGATION D'INFORMATION , TERRORISME




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